주주총회 소집공고
(제49기 정기)
당사 제49기 정기주주총회를 정관 제18조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제18조 제2항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
3. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고
4. 회의의 목적사항
가) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 의결사항
제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 이익 배당 예정 내용
- 1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 배당기준일 변경
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건
제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건
제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건
제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건
제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건
제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 고승범 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 : 이재훈 선임의 건
제5-2호 : 이전환 선임의 건
제5-3호 : 이은형 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석 : 신분증
- 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
