주주총회 소집공고
(제45기 정기)
주주 제위께,
삼가 주주 여러분께 건승과 이익 번창하시길 기원합니다.
당사 제45기 정기주주총회를 정관 제18조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
3. 회의의 목적사항
가) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나) 의결사항
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익 배당 예정 내용
- 1주당 배당금 : 보통주 100원, 우선주 125원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건
제2-2호 : A. M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
제2-3호 : S. A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
제2-4호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건
제2-5호 : Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건
제2-6호 : 김철수 사외이사 선임의 건
제2-7호 : 이승원 사외이사 선임의 건
제2-8호 : 홍석우 사외이사 선임의 건
제2-9호 : 황인태 사외이사 선임의 건
제2-10호 : 신미남 사외이사 선임의 건
제2-11호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 : 이승원 선임의 건
제3-2호 : 홍석우 선임의 건
제3-3호 : 황인태 선임의 건
제3-4호 : 신미남 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권 대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석 : 참석장, 신분증
- 대리 참석 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2020.3.11
에쓰-오일 주식회사
서울시 마포구 백범로 192
대표이사 후세인 에이 알-카타니
※ 주주총회 소집공고의 상세 내용은 첨부한 경영참고사항(PDF)을 확인해 주시기 바랍니다.
