주주총회 소집공고
(제44기 정기)

주주 제위께,

삼가 주주 여러분께 건승과 이익 번창하시길 기원합니다.
당사 제44기 정기주주총회를 정관 제18조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일    시 :  2019년 3월 28일(목요일)  오전 10시

2. 장    소 :  서울특별시 마포구 백범로 192  S-OIL빌딩 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
가) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 의결사항
    제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
                      ※ 이익 배당 예정 내용
                          - 1주당 배당금 : 보통주 150원, 우선주 175원
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
         제3-1호 : Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건
         제3-2호 : A. M. Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건
         제3-3호 : S.A. Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건
         제3-4호 : S.M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건
         제3-5호 : I. Q. Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건
         제3-6호 : 김철수 사외이사 선임의 건
         제3-7호 : 이승원 사외이사 선임의 건
         제3-8호 : 홍석우 사외이사 선임의 건
         제3-9호 : 황인태 사외이사 선임의 건
         제3-10호 : 신미남 사외이사 선임의 건
         제3-11호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
    제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
         제4-1호 : 이승원 선임의 건
         제4-2호 : 홍석우 선임의 건
         제4-3호 : 황인태 선임의 건
         제4-4호 : 신미남 선임의 건
    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권 대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   당사는 금번 주주총회에서 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정입니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하시거나 대리인을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접 참석 : 참석장, 신분증
   - 대리 참석 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019.3.13
에쓰-오일 주식회사
서울시 마포구 백범로 192

대표이사 오스만 알-감디

※ 주주총회 소집공고의 상세 내용은 첨부한 경영참고사항(PDF)을 확인해 주시기 바랍니다.