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  • 제 49기 주주총회 소집공고
  • 2024.02.28

주주총회 소집공고

(제49기 정기)


당사 제49기 정기주주총회를 정관 제18조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제18조 제2항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.



1. 일    시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시


2. 장    소 : 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당


3. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고


4. 회의의 목적사항

   가) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나) 의결사항

        제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

                         연결재무제표 승인의 건

                          ※ 이익 배당 예정 내용

                               - 1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원

 

        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

            - 배당기준일 변경

 

        제3호 의안 : 이사 선임의 건

             제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건

             제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건

             제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건

             제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건

             제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건

             제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건

             제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건

 

        제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

            - 고승범 사외이사 선임의 건

 

        제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

             제5-1호 : 이재훈 선임의 건

             제5-2호 : 이전환 선임의 건

             제5-3호 : 이은형 선임의 건

 

        제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


   가. 전자투표시스템

        - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

        - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

                                  (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

        - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

                                              (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


6. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.


7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접 참석 : 신분증

   - 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증



주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.